Suspeitos exploravam vulnerabilidade no sistema de uma instituição financeira para desviar recursos
A Polícia Civil apreendeu mais de 30 veículos, incluindo modelos de luxo, durante a segunda fase da Operação Chargeback, deflagrada ontem terça-feira (7) pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Limeira. A ação também resultou na apreensão de relógios de marcas internacionais, óculos, equipamentos eletrônicos, documentos financeiros e uma arma de fogo. O valor estimado dos bens apreendidos supera os R$ 5 milhões.
As investigações apuram a atuação de uma organização criminosa envolvida em fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e estelionato. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos exploravam uma vulnerabilidade no sistema de uma instituição financeira que permitia a obtenção indevida de crédito, seguida do cancelamento da operação e do resgate dos valores. A polícia descobriu o envolvimento de ao menos 40 pessoas, que teriam provocado um prejuízo estimado em R$ 9 milhões.
A operação foi realizada ao longo dos últimos dez dias para o cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão e oito de prisão temporária expedidos pela Justiça. Na primeira fase, quatro pessoas foram detidas, sendo apontadas como integrantes ligados ao núcleo financeiro da organização criminosa.
Nesta terça-feira (7), na nova etapa deflagrada pela Polícia Civil, dois homens foram presos temporariamente. Eles seriam responsáveis pela captação de participantes e pela gestão do fluxo financeiro proveniente das fraudes.
Entre os bens apreendidos estão também equipamentos eletrônicos e documentos que serão analisados durante a investigação, que prosseguem para identificar outros integrantes do bando e rastrear a destinação dos recursos obtidos de forma ilícita.
