Laboratório especializado “rastreou” riquezas obtidas ilegalmente; valor cresceu 113% em 2024
O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da Polícia Civil de São Paulo identificou pouco mais de R$ 9,6 bilhões em fluxos financeiros ilícitos em 2024. Em um ano, o montante cresceu 113%, de acordo com os investigadores. Em 2023, o total apurado pela equipe do laboratório foi de R$ 4,5 bilhões oriundos da lavagem de dinheiro.
Para esconder o recurso, criminosos utilizam empresas “legítimas” de diversos ramos, como postos de gasolina, hotéis e concessionárias de veículos, a fim de tentar ocultar a origem ilegal dos recursos. Por meio de um trabalho minucioso, a equipe especializada que integra o núcleo rastreia e identifica a origem real do dinheiro, que é proveniente de crimes como estelionato, tráfico de drogas, corrupção e outros.
O lema principal para os trabalhos neste núcleo é “seguir o dinheiro”.
Segundo a equipe envolvida em todo o processo de investigação, os criminosos expandiram a atuação para diferentes ramos na tentativa de lavar o dinheiro proveniente do crime organizado.
Os policiais que atuam no núcleo possuem uma estrutura profissional, com apoio de agentes especializados. A equipe do Lab-LD tenta identificar o crime nas “entrelinhas”, com muitas análises e investigações até chegar ao “ponto de partida”, ou seja, a ação que realmente fez os investigados a enriquecerem tão facilmente.
O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, destaca a atuação do laboratório, que tem um papel crucial nas investigações policiais em todo o território paulista. “São criminosos que faturam cifras milionárias tentando usar meios legais ou de fachada para lavar o dinheiro obtido de maneira ilícita. Essas organizações acham que não serão identificadas, porque escondem a verdadeira origem do dinheiro. Porém, nós temos uma equipe especializada que tem dado todo suporte para apurar a origem, servindo de base para as investigações policiais, reprimido cada vez mais essas quadrilhas”, afirmou.
